L’efficacia della cooperazione e del coordinamento in materia di riciclaggio da parte delle autorità sammarinesi competenti in materia ha consentito a San Marino di ottenere una valutazione positiva da parte del Moneyval, l’organo antiriciclaggio del Consiglio d’Europa.
L’efficacia della cooperazione e del coordinamento in materia di riciclaggio da parte delle autorità sammarinesi competenti in materia, la capacità di perseguire sia il riciclaggio autonomo che quello di terzi e di ottenere condanne in procedimenti giudiziari autonomi contro il riciclaggio e la presenza di un quadro giuridico completo in materia di sequestri e confische hanno consentito a San Marino di ottenere una valutazione positiva da parte del Moneyval. L’organo antiriciclaggio del Consiglio d’Europa ha infatti pubblicato il rapporto di valutazione del livello di conformità di San Marino alle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi). Nel rapporto, il comitato riconosce con favore il quadro generale e le azioni in atto per la cooperazione internazionale, «che permettono a San Marino di fornire un’assistenza giudiziaria reciproca generalmente tempestiva e costruttiva» così come il fatto che «il paese ha dimostrato un livello sostanziale di efficacia nelle politiche nazionali di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e nel coordinamento, nell’intelligence finanziaria, nella confisca e nelle indagini e azioni penali relative al finanziamento del terrorismo.» Nonostante San Marino sia riuscita a ottenere un giudizio positivo dal comitato, che le consentirà di essere soggetta esclusivamente al regolare processo di monitoraggio del Moneyval, anziché a quello rafforzato, diventando una delle sole cinque giurisdizioni con questo risultato fino ad oggi, sono diverse le raccomandazioni che il Moneyval ha rivolto allo stato. Il rapporto ha infatti evidenziato che sono necessari miglioramenti per potenziare «il sistema di supervisione, le misure preventive riguardanti la trasparenza delle persone giuridiche e i dispositivi giuridici, le indagini relative al riciclaggio di capitali e i procedimenti penali e le sanzioni finanziarie per il finanziamento del terrorismo.» Inoltre, il Moneyval ha affermato che San Marino dovrebbe «introdurre e attuare una politica in materia di giustizia penale per condurre le opportune indagini e perseguire il riciclaggio di capitali, estendendolo alla più vasta gamma di reati presupposti commessi da entità straniere» e trovare una soluzione alla questione della scarsa capacità carceraria del paese. Italiaoggi.it
