San Marino – Con riferimento alle notizie apparse di recente, Asset Banca S.p.A. respinge integralmente le accuse riportate su un giornale economico nazionale (segue articolo da Il Sole 24 Ore, ndr), in quanto destituite di ogni fondamento. In particolare, il “congelamento” di somme afferenti Asset Banca è riferito ad una mera contestazione mossa dalla Procura di Milano nei confronti di due istituti di credito italiani accusati di aver omesso la adeguata verifica prevista ex lege nei confronti di Asset Banca. Si ribadisce, di contro, che Asset Banca, oltre a ricoprire nell’ambito della vicenda un ruolo di assoluta estraneità, si è conformata integralmente alla vigente normativa sulla trasparenza bancaria.
A sostegno di ciò giunge, altresì, un’attestazione rilasciata dall’Agenzia d’Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino in forza della quale si certifica che nell’ambito dell’attività di controllo svolta nei confronti di Asset Banca non sono state rilevate: ”infrazioni alla normativa relativa al riciclaggio ed al contrasto del finanziamento del terrorismo che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni o l’assunzione di altri provvedimenti di natura amministrativa. Circostanze della specie non sono emerse neppure nell’ambito dell’attività di controllo esercitata da quest’Agenzia d’Informazione Finanziaria”.
Sul piano dei continui rilievi mediatici ai quali è esposta Asset Banca negli ultimi mesi, il difensore – prof. avv. Adolfo Scalfati, ordinario di procedura penale nell’Università di Roma Tor Vergata – afferma che <<c’è un serissimo rischio che le notizie, così come sono diffuse, inquinino il reale quadro delle vicende, con il potenziale risultato di generare un irreparabile danno alla reputazione di Asset Banca S.p.a.. Il sequestro di recente operato riguarda violazioni di scarsissimo rilievo penale, connesse ad inadempimenti di natura formale, dalle quali è un grave errore far discendere il sospetto circa la presenza di reati di riciclaggio o di reimpiego di beni provenienti da gravi delitti. Quanto, infine, alle altre indagini partite da Milano, alle quali si è accennato più volte nei resoconti giornalistici (operazione Camaleonte), da cui emergerebbe il coinvolgimento di un funzionario di Asset nel reato di riciclaggio, si tratta, ancora una volta, di notizie artificiosamente non approfondite: basti pensare che lo stesso giudice per le indagini preliminari – richiesto di provvedere in ordine alla posizione di tale funzionario nel procedimento in esame – ha scritto che “non emergono elementi di colpevolezza a suo carico”>>.
Asset Banca S.p.A. esprime infine vivo rammarico per i massicci attacchi persecutori rivolti sia all’istituto che al personale, il quale quotidianamente con estrema dedizione presta la sua qualificata attività professionale. Asset Banca S.p.A. si riserva di tutelare il proprio buon nome e la sua immagine.
Asset Banca S.p.A.
Servizio relazioni esterne
Comunicato Stampa
L’articolo de IlSole24Ore a firma Stefano Elli
(…) lo scorso 4 febbraio il Pm milanese Luigi Orsi ha disposto il sequestro (esecutivo) di fondi, azioni, obbligazioni e contanti per circa 65milioni di euro depositati da Asset Banca attraverso conti di corrispondenza presso alcuni intermediari e banche italiane dei quali, al momento, non si conoscono ancora i nomi. (…) secondo il decreto 231/2007 entrato in vigore dall’1 gennaio 2008, ogni qual volta che una banca estera opera con un soggetto italiano deve chiarire se opera per conto di un terzo, e in tal caso dichiararne le generalità, o per se stessa. Secondo quanto riscontrato dalla Gdf, nei rapporti posto sotto sequestro questa specificazione manca. (…) gli approfondimenti investigativi sono scaturiti da un’altra indagine avviata dalla Direzione distrettuale di Milano e dalla pm Margherita Taddei (ora trasferita alla Corte di Cassazione) su un traffico di stupefacenti gestito da Piacenza da cittadini stranieri. (…)
IlSole24Ore
