Un seminario gratuito si svolgerà il giorno di lunedì 11 aprile dalle ore 9,15 alle ore 12,15 presso la sala congressi dell’Hotel Polo – Viale A. Vespucci, 23 – 47921 Rimini (Rn).
“Adempimenti in materia di antiriciclaggio – il reato di autoriciclaggio – privacy e controlli sugli intermediari – i controlli fiscali nell’ambito dell’indagine TORRE D’AVORIO”, questo il titolo del seminario di studi che intende fornire ai partecipanti le linee guida di comportamento e le modalità operative per la corretta gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e privacy all’interno dello Studio Professionale.
Il seminario, nella sezione dedicata alla normativa antiriciclaggio, affronta in chiave pratica tutti gli adempimenti da porre in essere all’interno dello Studio, dall’acquisizione del cliente fino alla conclusione del rapporto professionale.
Il seminario, nella sezione dedicata alla normativa privacy, si propone innanzitutto l’obiettivo di sensibilizzare il Professionista nei confronti della normativa sul trattamento dati personali nonché sulle misure e gli accorgimenti da eseguire per il rispetto degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti gli intermediari abilitati, in particolare Provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali e Circolari e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di servizi telematici.
Il seminario, nella sezione dedicata all’attività del professionista sarà incentrato sugli aspetti del nuovo reato di autoriciclaggio ed il coinvolgimento del professionista. Sarà illustrato il nuovo reato di autoriciclaggio. Inoltre verrà trattato appositamente il tema dei controlli fiscali nell’ambito dell’indagine “TORRE D’AVORIO”.
Relatori del seminario Dott. Davide Giampietri (Commercialista in Padova); Avv. Filippo Cocco (Studio Legale Cocco & Gigante Rimini-Torino); Dott.ssa Gloriamaria Paci (Consulente in materia di privacy). Moderatore – Caporedattore del quotidiano “Tribuna Sammarinese” – David Oddone.
La partecipazione è gratuita ma previa prenotazione telefonica al numero 0541 – 417653 – via fax al numero 0541 – 795927 o via mail all’indirizzo info@consulenzepaci.it.
