L’Agenzia di Informazione Finanziaria intende portare all’attenzione della cittadinanza un’informativa sugli schemi di truffa che nel corso degli ultimi anni (dal 2023) l’Agenzia ha analizzato soprattutto a supporto delle investigazioni delle Forze di Polizia.
L’informativa qui allegata è anche disponibile sul sito di AIF (www.aif.sm) nella sezione delle “Ultime News”, nonché nella sezione dedicata del sito “Pubblicazioni – Tipologie, metodi e trend”.
Infatti, dall’anno 2023, l’Agenzia ha rilevato una sempre più frequente diffusione di schemi di truffa ai danni di cittadini/residenti e imprese sammarinesi, che ha comportato rilevanti perdite finanziarie (stimate in circa 900.000 euro) ai danni delle vittime del raggiro.
Nell’informativa, vengono descritti gli schemi fraudolenti così da facilitare l’individuazione degli stessi da parte della cittadinanza. L’informativa contiene infine una lista di buone pratiche da adottare. Si consiglia pertanto un’attenta lettura di tale sezione.
L’Agenzia ricorda di segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia ogni tentativo di truffa.
Warning-Tipi di truffe ai danni dei cittadini
Agenzia di Informazione Finanziaria
La Direzione
