La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e all’esercizio abusivo dell’attività finanziaria per il conte Enrico Maria Pasquini, dominus della finanziaria San Marino Investimenti (Smi).
Oltre a lui rischiano il processo Andrea Pavoncelli, Eugenio Buonfrate, Roberto Borbiconi, J.P.G., Davide Bonetti e Danilo Ferrante, ognuno con un ruolo ben preciso nel meccanismo.
A darne notizia è la pagina romana del Corriere della Sera che riporta come le operazioni sospette all’attenzione del pm Perla Lori siano venticinque compiute da diversi imprenditori tra cui Marco Iannilli, coinvolto nell’inchiesta su Mafia Capitale perché legato a Massimo Carminati.
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