*** ESCLUSIVO ***. Documenti. Avviso di garanzia per il rappresentante legale di Carisp San Marino. Denuncia di Bruno Macina

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  • Ecco la trascrizione del documento

    REPUBBLICA DI SAN MARINO

    Il Commissario della Legge – Giudice Inquirente

    Visti gli atti del procedimento penale n.670/RNR/2017,

    Visto l’articolo 29, della legge n.55 del 1994,  ravvisati i presupposti, disposta la prosecuzione delle attività in considerazione dei termini assegnati per l’utile compimento dell’attività istruttoria

    rilevato

    il procedimento è iscritto a seguito di denuncia-querela sposta da Bruno Albert Macina, con l’assistenza dell’Avv. Stefano Pagliai, domiciliato presso lo Studio dell’avv. Alessandro Stolfi;

    il procedimento è iscritto a carico di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, in persona del legale rappresentante, salvo ulteriori responsabili attualmente IGNOTI in corso di più precisa individuazione, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 197, comma primo e secondo, 204 c.p., quanto a condotte pregiudizievoli operate in danno del patrimonio e dei correntisti di Asset Banca in LCA, nell’ambito ed a seguito del trasferimento in blocco degli attivi e passivi di Asset Banca in Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marin, in particolare per aver ostacolato o inibito la legittima rivendicazione delle disponibilità dei correntisti migrati, tra l’altro con artifici e raggiri provocato l’apertura di nuovi conti correnti presso l’Istituto, nonché determinando con inganno l’adesione a strumenti finanziari, inibendo viceversa alla clientela già titolare di rapporti presso Asset Banca la legittima ed effettiva disponibilità di liquidità e titoli nei termini previsti dalla legge e garantite, cosicché Cassa di Risparmio faceva indebitamente proprie cose mobili altrui.

    In San Marino, in epoca successiva all’avvio della liquidazione coatta amministrativa di Asset Banca e in particolare all’avvio delle procedure di migrazione dei correntisti (06.11.2017).

    visto

    l’art.4, legge n.93 del 2008

    comunica

    a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, in persona del legale rappresentante, gli elementi di fatto e di diritto dei reati per i quali questo Ufficio Inquirente procede ad indagini a seguito dell’iscrizione del corrente fascicolo istruttorio.

    avvisa

    la persona sottoposta ad indagini che l’assistenza di un avvocato abilitato è obbligatoria per la difesa tecnica del processo penale;

    invita

    alla nomina di un difensore di fiducia e alla elezione di domicilio, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, dovrà essere incaricato un difensore d’ufficio e l’indagato ne sosterrà le spese, fatte salve le garanzie di legge.

    manda

    alla Cancelleria per quanto di competenza, perché provveda ad inoltrare la presente comunicazione alla Sede dell’Istituto a mezzo plico raccomandato ai sensi dell’art. 4, comma terzo, legge n.93/2008 cit.; al Procuratore del Fisco

    Borgo Maggiore, 12 luglio 2018

     

    Il Commissario della Legge

    Simon Luca Morsiani