INDAGINI FINANZIARE E SEGRETO BANCARIO, convegno del Credito Sammarinese

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Stamane pubblico delle grandi occasioni, erano presenti diversi professionisti e tutti i maggiori esponenti dei vari partiti, alla Sala Kursaal di San Marino dove si è tenuto il convegno ‘’INDAGINI FINANZIARIE E SEGRETO BANCARIO’’ patrocinato da ‘’Il Credito Sammarinese SpA’’

Oltre al padrone di casa Dott.Amati – Amministatore delegato del Il Credito Sammarinese Spa., hanno partecipato anche personalità di spicco quali il Dott. Pierluigi Vigna (Procuratore Generale Onorario della Corte di Cassazione – Coordinatore Commissione Testo Unico Antiriciclaggio Ministero dell’Economia e delle Finanze), Emanuele Fisicaro (Docente Universitario di Diritto Internazionale e membro della Commissione Testo Unico Antiriciclaggio Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed Alessandra Pesaresi (Esperto legale Gruppo Credito Sammarinese SpA)

Si è parlato soprattutto della nuova legge relativa all’antiriciclaggio; diversi relatori hanno evidenziato come in certi punti la nostra legge è ancora più severa di quella italiana, i precetti attuativi potranno comunque essere operativi solo dopo l’approvazione da parte del moneywall.

  • Un commento su “INDAGINI FINANZIARE E SEGRETO BANCARIO, convegno del Credito Sammarinese”

    1. bella iniziativa, ma il nocciolo non è venuto alla luce, il nostro sistema è ancora in “grigioscuro”, e la legge antiriciclaggio non risolverà il problema, deve cambiare l’impostazione generale…..+ trasparenza….meno avvocati e commercialisti di bottega!!!!!!!!!!!

    I commenti sono chiusi.

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