Cassa di Risparmio fra le società coinvolte: si parla anche di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio
Si apre la seconda fase dell’azione legata all’inchiesta Varano condotta dal tribunale di Forlì. Dopo le conclusioni delle indagini sono partite le notifiche per i 35 indagati coinvolti, quattro dei quali in qua- lità di legali rappresentanti della società finite nel mirino della giustizia: Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Banca Monte dei Paschi di Siena, Battistolli Cs srl, Carifin.
Vengono contestati, tra gli altri, i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, di ostacolo all’autorità di vigilanza, e abusivismo bancario.
Nel processo, da quanto si apprende Banca d’Italia si costituirà parte civile.
