Moneyval domani l'incontro a Strasburgo

  • Le proposte di Reggini Auto

  • La delegazione è composta dai vertici di banca centrale, i membri dell’ agenzia informativa di vigilanza e dai funzionari dei dipartimenti esteri e finanze. L’obiettivo è ottenere la revoca della procedura rafforzata ed entrare nella white list dei paesi virtuosi.
    Il dossier preparato dal Titano non soddisfa ancora tutte le raccomandazioni degli organismi internazionali. infatti restano alcuni parametri che non soddisfano le richieste europee.
    Come i capitoli relativi alle società anonime e la responsabilità penale per le persone giuridiche, cioè le società. Ancora carente il capitolo statistiche, soprattutto per quanto riguarda i controlli in territorio sul movimento di contante.