Riciclaggio, il nucleo di polizia tributaria della guardia di ?nanza di Biella è stato incaricato dalla Procura di Roma di indagare nell’ambito di una maxi-indagine su un giro di denaro sporco riconducibile ad un “palazzinaro” romano di 40 anni, di origini milanesi.
L’uomo avrebbe usato una polizza da 4 milioni per far transitare i suoi averi tra conti di San Marino, Svizzera e Irlanda: sequestrato il contratto assicurativo sulla vita.
Stipulata dal quarantenne con una società irlandese controllata da un istituto ?nanziario biellese, la polizza sarebbe stata usata per far transitare i soldi con una serie di complicate operazioni ?nanziarie, che dall’Italia si diramavano appunto attraverso il Titano e gli altri due paesi utilizzando canali che gli inquirenti considerano “compiacenti” di aziende bancarie e assicurative estere.
Il sistema avrebbe consentito all’imprenditore di distrarre somme da una sua società per dirottarli su altre aziende immobiliari ?ttizie, sempre riconducibili a lui, al ?ne di rientrarne in possesso attraverso vari stratagemmi.
Non solo, il sistema fraudolento aveva consentito al costruttore di avviare anche una complessa procedura di adesione al recente scudo ?scale previsto dalla legge 102 dello scorso anno.
La ricca polizza è stata individuata e rintracciata dalle ?amme gialle di Biella nonostante la robusta “schermatura” di cui era dotata: un’intestazione ?ttizia a favore della ?duciaria biellese decisa dallo stesso imprenditore ne aveva variato il nome del contraente, ovvero il suo.
L’uomo è accusato di truffa e di appropriazione indebita.
Fonte: San Marino Oggi
