E’ la vicinanza in affari con i coniugi C. B. e W. D., romani, della fallita società DAF Srl., da tempo nell’orbita dell’indagine relativa ai fallimenti pilotati a far rientrare tra gli indagati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e precisamente dal sostituto procuratore della Repubblica di Roma Dott. Stefano Fava, per BANCAROTTA E CONCORSO anche un pezzo da novanta della politica sammarinese.
Quel Germano De Biagi, protagonista oltre che dei famosi video di Carrirolo, anche della vita politica sammarinese degli ultimi 20-30 anni. Tra i big socialisti assieme a Fiorenzo Stolfi e Paride Andreoli, Germano De Biagi è stato a lungo uno dei padroni di quella San Marino che fu.
Ora invece è indagato, assieme a suo figlio, in una questione molto importante e di rilevanza nazionale, italiana che si lega al noto procedimento di ROMA CAPITALE.
Infatti in data 7 Luglio 2015 il Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma Dott. Stefano Fava ed il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Sabrina Calabretta hanno firmato un ordine di sequestro di tutta la documentazione contabile, fiscale ed amministrativa della GDB IMMOBILIARE Srl., della PRO.GE.CO IMMOBILI Srl. e della VERDESAVIO Srl.
Il PM Fava si richiama al procedimento n.14/40656 R.G. notizie di reato/Mod.21 che vede coinvolti
i coniugi D. W. e B. C., entrambi romani, domini ed amministratori di fatto della DAF Srl.;
il Sig. D. F. (figlio dei coniugi romani) quale socio unico e legale rappresentante protempore della Società DAF Srl.;
Il Sig. D. A., quale amministratore di fatto della DAF e beneficiario economico del 25% del capitale sociale della GDB IMMOBILIARE Srl. acquistato mediante mandato di amministrazione fiduciaria n. 7/12 conferito alla SEFI Spa e del mandato fiduciario di liquidità n. 03/12 sempre conferito alla Sefi Spa;
il Sig. DE BIAGI GERMANO, quale legale rappresentante, già socio costituente e dominus della GDB IMMOBILIARE Srl., nonché legale rappresentante della CAPITAL SERVICE Spa. a sua volta socio di maggioranza della GDB IMMOBILIARE Srl. nonché socio e dominus della fiduciaria SEFI Spa.;
Il Sig. DE BIAGI Fabio, figlio di Germano, socio costituente e coamministratore di fatto della GDB IMMOBILIARE Srl. nonché socio e vicepresidente della fiduciaria SE.FI. Spa.
distraevano – secondo il Sostituto Procuratore Dott.Stefano Fava – o comunque dissipavano dal patrimonio della fallita DAF Srl. ingenti risorse economiche per effetto delle seguenti operazioni finanziarie e societarie:
1) D. F. (socio unico e legale rappresentante della DAF), D. A. (amministratore di fatto della DAF) D. W. e B. C. (domini della DAF), con il concorso di DE BIAGI GERMANO e DE BIAGI FABIO (domini della GDB IMMOBILIARE e della fiduciaria SE.FI. Spa)
TRASFERIVANO RICAVI PRODOTTI IN ITALIA DALLA DAF VERSO IL SISTEMA FIDUCIARIO/BANCARIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
a) dapprima accumulando tra il 26.11.2009 ed il 03.05.2011 complessivi Euro 1.962.785 (di cui quasi 1.900.000 in contanti) sul mandato di liquidità n.1138/09 conferito da D. A. in data 26.11.2009 alla fiduciaria TRECENTOUNO.
b) successivamente trasferendo i fondi giacenti dal predetto mandato 1138/09 della Trecentouno mediante due operazioni di giroconto in data 27.01.2012 (Euro 1.398.435,79) ed in data 20.04.2012 (Euro 427.000) in accredito sul mandato di amministrazione fiduciaria di liquidità n.03/12 conferito da D. A. in data 19.01.2012 alla Sefi.
In data 7 maggio 2012 D. A. conferiva mandato n.07/12 alla società Sefi per sottoscrivere l’atto di acquisto del 25% del capitale sociale della GDB IMMOBILIARE (cedente società CAPITAL SERVICE Spa) disponendo contestualmente le modalità di pagamento del corrispettivo;
In data 9 maggio 2012 in San Marino con atto pubblico dal notaio avv. Dennis Beccari la società di diritto sammarinese CAPITAL SERVICE Spa in persona del legale rappresentante GERMANO DE BIAGI cedeva alla SEFI la quota del 25% della GDB IMMOBILIARE Srl. al prezzo convenuto di euro 1.315.088,08.
Prima dell’atto venivano trasferiti dalla fiduciaria SEFI gli assegni circolari per 1.000.000 di euro a titolo di acconto.
– Fine Prima parte –
