Ecco che cosa scrivono gli inquirenti nel mandato di arresto del 17 Ottobre 2015 che ha portato all’arresto di Gabriele Gatti:
Il riciclaggio delle tangenti ? I fondi derivanti dai libretti sopra richiamati, insieme ad altre somme versate in contanti (allo stato non giustificate), sono state inizialmente gestite mediante il conto n. 00243 acceso presso Banca Agricola Commerciale e il conto n. 12170/5 accesso presso il Credito Industriale Sammarinese, nonché attraverso i conti dell’Euro Commercial Bank, collegati ai mandati fiduciari conferiti da Gabriele Gatti a Fincompany. Parte del denaro è stato trasferito ed occultato sulla polizza assicurativa accesa presso la Compagnia Sammarinese d’Assicurazione e, in minor misura, sul conto corrente in essere presso la Banca Agricola Commerciale. Questo denaro è stato usato per effettuare operazioni immobiliari (in particolare in favore delle figlie di Gabriele Gatti), per investimenti in strumenti finanziari e per finanziamenti e prestiti a favore della Auxilia S.r.l., di cui Gabriele Gatti è stato socio al 95%.
La polizza assicurativa ? Attraverso la polizza 500221, della Compagnia Sammarinese di Assicurazioni, Gabriele Gatti è divenuto procuratore speciale con delega per la gestione e negoziazione di strumenti finanziari. Dall’esame dell’estratto relativo al conto corrente n. 1062073/0, acceso presso il Credito Industriale Sammarinese, collegato alla polizza, emerge che Gabriele Gatti ha trasferito, in data 24.7.2013, l’importo di 118.938,77 euro di cui al mandato fiduciario n. 11125 conferito da Gabriele Gatti a Fincompany nonché il dossier titoli n. 53388 con un controvalore di 975.000, euro (dossier collegato allo stesso conto n. 1062073/0). I fondi presenti sul conto collegato alla polizza sono stati oggetto di plurimi investimenti in titoli. (…)
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