La Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino organizza un corso di formazione sulle tecniche di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo per imprese di assicurazioni ed intermediari assicurativi.
Contenuti del corso:
- L’attività e l’intermediazione assicurativa in San Marino: principali regole organizzative e di comportamento;
- disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento (legge 17 giugno 2008 n. 92);
- i misfatti di riciclaggio e autoriciclaggio;
- i soggetti della polizza rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio (cliente, impresa di assicurazione, intermediario, assicurato, beneficiario, esecutore);
- obblighi antiriciclaggio inerenti la distribuzione dei prodotti assicurativi;
- approccio basato sul rischio: assegnazione del rischio potenziale di riciclaggio;
- criteri per l’individuazione di operazioni sospette: gli indicatori di anomalia per il settore assicurativo;
- controlli ispettivi dell’Agenzia di Informazione Finanziaria nel comparto assicurativo;
- rapporto tra la violazione dell’obbligo di segnalazione o dell’obbligo di astensione e concorso nel misfatto di riciclaggio;
- il rischio delle imprese assicurative e degli intermediari assicurativi nel reato fiscale (di terzi).
Il corso si articolerà in 5 lezioni di due ore ciascuna che si terranno presso la sede dell’Associazione Nazionale Industria San Marino – ANIS (Piazzetta Bramante Lazzari 1, San Marino) nelle seguenti giornate: 2, 9, 16 marzo , 6 e 13 aprile 2016.
Le lezioni saranno tenute dall’esperto giuridico della Fondazione Banca Centrale, da Ispettori dell’Agenzia di Informazione Finanziaria e da un funzionario del Servizio Soggetti Vigilati del Dipartimento Vigilanza di Banca Centrale.
Termine per l’iscrizione: 24 febbraio 2016.
Sul sito web della Fondazione Banca Centrale (http://www.fbc.sm) sono reperibili le informazioni relative ai contenuti, la metodologia organizzativa e i moduli per l’iscrizione.
Per informazioni:
Fondazione Banca Centrale, via del Voltone n. 120 47890 Repubblica di San Marino
Telefono: 0549 88.52.88 – Fax: 0549 88.54.23 E.mail: fondazione@bcsm.sm
