Conclusa la visita nella Repubblica di San Marino del MONEYVAL, il
Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di
denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d’Europa.
La delegazione, nel corso di questo quinto ciclo di valutazione, è rimasta
sul Titano per incontrare le autorità, gli enti e i rappresentanti del settore
privato sammarinesi responsabili per le tematiche in oggetto, a partire dai
Segretari di Stato competenti e l’Agenzia di Informazione Finanziaria
(AIF), oltre a tutti gli attori impegnati nel contrasto al riciclaggio di denaro
e al finanziamento del terrorismo, così come nel relativo adeguamento
normativo.
La delegazione è stata altresì ricevuta in Udienza dagli Ecc.mi Capitani
Reggenti, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini.
Il quinto ciclo di valutazione del MONEYVAL è mirato a verificare le
pratiche in atto negli Stati in merito al recepimento delle raccomandazioni
del Financial Action Task Force (FATF), organismo intergovernativo
indipendente che sviluppa e promuove politiche a tutela del sistema
finanziario globale contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del
terrorismo e il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di
massa. Le raccomandazioni del FATF sono riconosciute a livello globale
come norme antiriciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo
(CFT).
Gli esperti si sono detti soddisfatti della disponibilità dimostrata dalle
Autorità istituzionali e da tutti i rappresentanti di enti, uffici e servizi
sammarinesi incontrati in queste giornate di lavoro in Repubblica. Gli esiti
completi della valutazione effettuata nelle ultime due settimane verranno
pubblicati nel relativo rapporto, che verrà adottato prossimamente, in
seno alla riunione Plenaria del MONEYVAL.
