Non teneva correttamente la modulistica antiriciclaggio, ed è per questo che il commercialista della Major Car Giorgio Giordani è stato condannato a 6 mesi in appello. In primo grado era stato condannato, sempre per l’accusa di ostacolo all’attività dell’Agenzia di Informazione finanziaria, a 9 mesi.
La pena è stata sospesa con la condizionale.
