Rimandata a giudizio la Cassa di Risparmio dalla Procura di Forlì.
E’ il primo epilogo dell’inchiesta Varano iniziata nel 2008. Il processo inizierà il 15 ottobre 2014.
28 persone fisiche e 3 giuridiche rinviate a giudizio per associazione per delinquere finalizzate al riciclaggio ed all’abusivismo bancario, oltre che di false comunicazioni inviate a Banche d’Italia e di ostacolo alle autorità di vigilanza.
Il Gup Alessandro Trinci ha rigettato tutte le istanze preliminari e deciso per il rinvio a giudizio. Tra le 28 persone giuridiche la Carip di San Marino nella persona del suo legale rappresentante Leone Sibani, Mussari (ex presidente) per la MPS, e per la Carifin l’avvocato sammarinese Alberto Francini.
Rimandati a giudizio anche i vertici della Carisp Gilberto Ghiotti (ex presidente) e Luca Simoni (Direttore). Rinviati anche Gianluca Ghini e Enzo Donald Mularoni e Paola Stanzani (ex Ad di Delta).
Prosciolto per prescrizione Giuseppino Rossini.
