Sono oltre 58.841 i soggetti (26.953 italiani e 31.888 sammarinesi o residenti all’estero) che tra il 2009 e il 2014 hanno effettuato movimentazioni finanziarie, in entrata o in uscita, tra l’Italia e la Repubblica di San Marino per oltre 33 miliardi di euro. Le prime verifiche condotte dalla Guardia di finanza nei confronti di oltre 1.050 posizioni, sulla base delle risultanze preliminari delle indagini, hanno consentito di constatare redditi nascosti al fisco per oltre 850 milioni di euro e un’Iva evasa per piu’ di 153 milioni di euro. Le Fiamme gialle hanno avviato uno specifico Piano Operativo per mettere sotto osservazione gli oltre 58.000 soggetti individuati a seguito dello sviluppo di un’indagine di polizia giudiziaria avviata negli anni scorsi dal Nucleo di polizia tributaria di Forli’ e coordinata dalla locale procura, in materia di riciclaggio, evasione fiscale e altri reati.
Ulteriore documentazione e’ stata acquisita nel corso delle indagini, condotto dai Reparti Speciali della Guardia di finanza, in stretta collaborazione con gli investigatori del Nucleo di polizia tributaria di Forli’ e della autorita’ giudiziaria locale.
[AGI]
