“Nell’agosto 2017, in occasione del versamento del primo acconto per l’acquisto di CIS da parte di Turki, Ali Ashraf venne beneficiato di una somma pressoché corrispondente al totale della propria esposizione verso la Banca. Tuttavia, l’aspetto contingente più significativo fu rilevato nella circostanza per cui le somme ricevute non furono utilizzate per coprire l’esposizione di Ashraf nei confronti di CIS, bensì destinate a terzi”
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