I coniugi Botteghi sono indagati per riciclaggio ed autoriciclaggio tentato dal Commissario della Legge Volpinari del Tribunale di San Marino perchè, in concorso con il titolare effettivo della società inglese TERRA VERDE Ltd, allo scopo di impedire l’individuazione dell’origine criminosa di fondi tentavano di trasferire ed occultare gli stessi in un conto corrente aperto presso un istituto bancario sammarinese.
La banca sammarinese si rifiutava di aprire detto conto corrente e probabilmente segnalavano i due alle autorità competenti.
La TERRA VERDE Ltd, società inglese, aveva un conto corrente aperto presso la Deutsche Bank di Francoforte con la disponibilità di 200.000 euro, denaro che doveva servire per comprare quote della Lingotto Srl. e 6 milioni di euro per acquisto di ulteriori attività, probabilmente sempre sul territorio sammarinese.
