Ancora riciclaggio, dicono i giudici, in quanto con più azioni esecutive del medesimo programma criminoso, alla scopo di ascendere la provenienza del reato, trasferivano (la Baruca e il Lenzi) ed occultavano una parte dei fondi provenienti dalla ”Black Sea Pearl Ltd” (già accreditati sul conto intestato alla Clabi Ltd) sul conto della Daste Solar, tramite bonifici con causale finanziamento soci: euro 10.000 in data 31.01.2001, euro 7.500 in data 31.03.2011; euro 10.000 in data 31.03.2011; euro 10.000 in data 31.03.2011; euro 20.000 in data 2.5.2011. In San Marino sino al 2 Maggio 2011.
