San Marino. Nulla venne pagato da Carisp in Lussemburgo. Ma dalle carte emerge il g/c sul conto Sopaf sul Titano

Tribuna torna ad occuparsi della vicenda Sopaf (la holding gestita dai fratelli Magnoni oggi ai domicilari). La finanziaria, lo si ricorda, è legata a doppio filo al gruppo Delta che ha coinvolto la Cassa di Risparmio sammarinese.

A partire dal 2005 Delta, per diluire la quota di partecipazione e l’impegno della Cassa, cerca azionisti forti. Il primo contatto fu con la Lehman Brothers (il cui Amministratore Delegato in Italia era all’epoca Ruggero Magnoni, fratello di Giorgio), non se ne fece nulla e subentrò Sopaf alla cui guida era appunto Giorgio Magnoni.

In seguito a visioni strategiche non condivise (soprattutto la quotazione in Borsa di Delta fondendola con altre 2 società operanti nello stesso settore, Linea e Ducato) emerse la volontà di Sopaf di cedere quota di Delta; ciò aveva generato uno scontro piuttosto duro con gli allora vertici della Cassa, l’amministratore delegato, Mario Fantini e il presidente Gilberto Ghiotti.

La cessione venne perfezionata dopo la decapitazione dei vertici della Cassa in seguito all’inchiesta forlivese. Secondo gli inquirenti italiani, la Cassa all’epoca rappresentò il “polmone finanziario” di Sopaf che ne ha garantito la sopravvivenza. Anche Stefano Elli de Il Sole 24 Ore se n’è occupato e Milena Gabanelli ne ha parlato su Report.

Fantini si oppose e a seguito degli sviluppi della vicenda sul Titano scese l’ombra di Tre- monti. Per Delta finì male e nel tracollo si portò appresso Fantini. Il processo per le attività di riciclaggio ed esercizio abusivo di attività bancaria è tutt’ora in pieno svolgimento a Forlì. A San Marino, liberarsi dei Magnoni acquisendo la loro partecipazione in Delta, venne a costare 70 milioni di euro – secondo il Sole 24 Ore pagati in Lussemburgo – e qualcuno sul Monte la definì un’estorsione.

Cassa non aveva infatti possibilità di scelta se non quella di cedere alla richiesta. Questa somma servì ai Magnoni per sopravvivere al tracollo della Lehman. Sopaf, dal 7 gennaio 2010 al 30 giugno 2011, ha trasferito in Italia, da San Marino, 50,3 milioni di euro. L’anno precedente il 31 dicembre 2009 Sopaf riceve 10,1 milioni.

E proprio da qui partono le domande. I nuovi documenti a nostra disposizione, mettono in luce alcuni aspetti fino a ieri poco chiari. Innanzitutto va precisato che nulla venne pagato dalla Cassa in Lussemburgo. Carte alla mano emerge infatti che le somme sono state erogate sul conto sammarinese di Sopaf, aperto presso la Cassa di Risparmio. La stessa Sopaf ha successivamente fatto girare la somma in Italia e poi verso il Lussemburgo. Un particolare non di poco conto.

2009, anno chiave: succede di tutto Dopo il commissariamento del Gruppo Delta (maggio 2009), la necessità per la Cassa è quella di vendere Delta a controparti interessate; per fare ciò è necessario “riunire” tutte le quote di Delta, per poi vende-re l’intero pacchetto. Il “promesso” acquirente a quanto emerge, infatti in quel momento c’era già. Si tratta di Banca Intesa che ha manifestato il proprio interesse non vincolante. Così il 31 luglio 2009 Sopaf, per cedere le sue azioni in Delta (circa 15%), chiede alla Cassa di Risparmio i “famosi” 70 milioni. Eppure circa 6 mesi prima il Banco Popolare di Verona raggiunse un accordo per la cessione della partecipazione del 13,29% di Delta spa, a un controvalore di 43,8 milioni di euro. A quanto emerge tuttavia, il pagamento effettuato da Cassa a Sopaf era composto di una parte per acquisto azioni (55 milioni) ed una parte per un contratto di consulenza che Sopaf avrebbe dovuto prestare alla Cassa (15 milioni), consulenza che si sarebbe dovuta concretizzare in operazioni finalizzate al reperimento di liquidità (cartolarizzazioni, operazioni in pool e altro):

non dimentichiamo che in quel periodo cominciò la crisi di liquidità che colpì l’intero sistema bancario samma-rinese per effetto dello scudo fiscale. Questa “scomposizione” della somma da pagare, tra l’altro, si rese necessaria per mantenere impegni assunti con altri ex soci di Delta e anche per poter verificare l’effettiva prestazione della consulenza, infatti dei 15 milioni di “sovrapprezzo” (o consulenze che dir si voglia), ben 4 milioni non sono mai stati pagati a Sopaf e tuttora i liquidatori di Sopaf, nominati dal Tribunale di Milano, ne reclamano il pagamento.

Un po’ di cronistoria

I guai di San Marino partono da lontano. Correva l’anno 2008 quando la Finanza sequestrò un furgone che, come da prassi e routine conso- lidata, trasportava banconote, prelevate nella Filiale di Banca d’Italia, dalla sede forlivese di Monte dei Paschi sino a San Marino. Due milioni e mezzo di euro, prelevati appunto dalla Banca d’Italia di Forlì: denaro che serviva per dare liquidità alla Cassa, ma che per la Procura di Forlì e per le Fiamme Gialle rappresentava il provento di un reato. Carisp come noto, vinse il ricorso in Cassazione e il denaro fu dissequestrato, ma da qui partì l’ormai nota inchiesta della Procura di Forlì, che portò fra le altre cose alla decapitazione di Delta e di Cassa di Risparmio. Si trattava, i lettori ricorderanno, di un periodo piuttosto particolare: si affacciava la crisi globale, partita dal crack di Lehman Brothers e dei mutui subprime. Il problema diventava quello della liquidità. In precedenza Delta raccoglieva denaro in due modi: tramite operazioni di cartolarizzazione e tramite prestiti dalle banche, un centinaio di Istituti italiani ed esteri in tutto. L’inizio delle difficol- tà di relazioni tra Italia e San Marino, e le indagini forlivesi sulla Cassa e su Delta, portarono inoltre diverse di queste banche a prendere le distanze da Delta. E proprio per ar- ginare la perdita di va- lore, Carisp fu costretta a sostenere il gruppo con finanziamenti sempre più massicci.