Secondo i bene informati la dott.ssa Rita Vannucci, già commissario della legge ora in forza alla Fondazione Banca Centrale, dovrebbe sostituire a breve il dott. Nicola Veronesi alla guida dell’Agenzia di Informazione Finanziaria di San Marino.
L’Agenzia di informazione finanziaria è l’unità di informazione finanziaria (FIU) della Repubblica di San Marino, incaricata di ricevere e di analizzare operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di richiedere informazioni ai soggetti designati e di comunicare all’Autorità giudiziaria sammarinese fatti che potrebbero costituire riciclaggio oppure finanziamento del terrorismo.
L’Agenzia di informazione finanziaria collabora a livello internazionale con unità estere di informazione finanziaria al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.
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