Daremo un nome simbolico a questo procedimento perchè, probabilmente, ce ne saranno altri – tipo il CASO TITOLI ad esempio – e quindi non vogliamo fare confusione; questo procedimento verte sul fatto che i rinviati a giudizio sono accusati di avere usato titoli dei clienti della banca per ottenere prestiti in Banche svizzere per Banca Cis.
Si legge dal rinvio a giudizio del 30.03.2022 a firma del Commissario della Legge Elisa Beccari:”
Il Commissario della Legge Giudice Inquirente
Visti gli atti dei procedimenti penali riuniti n. 416, 342, 419, 426, 468, 637, 349, 347, 346/2019 R.N.R. e n. 429/2020 R.N.R.,
nei confronti di GUIDI Daniele, nato a xxxx, residente a xxxx, domiciliato presso lo studio dell’avv. Chiara Taddei, (avvocato anche del sig. Ashraf Mohamed Ali in altri procedimenti ndr)che lo assiste unitamente agli avv. Massimo Dinoia e Fabio Federico;
MULARONI Marco, nato a xxxxx e residente a Serravalle (RSM) in xxxxxx, domiciliato presso lo studio dell’avv. Gian Paolo Pasquali, che lo assiste unitamente all’avv. Roberto Brancaleoni;
GRANDONI Marino, nato il xxxxxx, residente a xxxxxx, domiciliato presso lo studio dell’avv. Edoardo Grandoni, che lo assiste unitamente all’avv. Michela Vecchi (avvocato anche del giudice Buriani in altri procedimenti ndr)
IMPUTATI
GUIDI e MULARONI:
A) del misfatto continuato ed in concorso previsto e punito dal combinato disposto dagli artt. 50, 73, c. 1 c.p. e artt. 72, commi 2 e 3 e art. 136 della legge 17 novembre 2005, n. 165 (LISF), perché, nelle rispettive vesti di Direttore Generale/Amministratore delegato (GUIDI) e Vice Direttore Generale/Area finanza (MULARONI), con la compartecipazione di Marino GRANDONI (quest’ultimo ponendo in essere le condotte descritte nei capi di imputazione D, E ed F), in violazione delle previsioni di cui all’art. 72 LISF, nell’esercizio dell’attività bancaria riservata,
al fine di procurare all’istituto Banca CIS l’ingiusto profitto consistente nell’incremento dell’apparente merito creditizio,
con avvallo del Comitato Finanza di Banca CIS espresso nella seduta del 18 dicembre 2014 (presenti Massimo Merlino, Daniele GUIDI, Emilio Gianatti, Marco MULARONI, Beatrice Ceccarelli, Alessandro Viola, Mario Fabiani, Marco Rosso) e del Consiglio di Amministrazione della Banca espresso nella seduta del 19 dicembre 2014 (presenti Merlino, GUIDI, Barbucci, Ferrini, Micocci che autorizzava all’unanimità l’amministratore delegato a procedere la revisione degli affidamenti da BSI Overseas LTD di Nassau e da BSI Europe s.a. Lussemburgo), nell’esercizio delle prerogative dirigenziali, assecondavano gli accordi intercorsi tra banca CIS e BS1 Europe, poi EFG Luxemburg (pledge agreement, 23.04.2015; creda focility no. 2015/003) e mantenevano depositati presso EFG Bank Luxemburg (già BSI Luxemburg SA) –
mediante la gestione delle operazioni di compravendita titoli appoggiate all’Ufficio Finanza della Banca ed anche avvalendosi strumentalmente, dal 28 giugno 2018, della dichiarazione di Marino GRANDONI richiesta da EFG Bank ed inviata alla stessa dal MULARONI medesimo su incarico di GUIDI la quale attestava, contrariamente al vero, che il GRANDONI (esponente aziendale e socio di Banca C1S) era titolare effettivo di tutti i titoli depositati in tale dossier
– su dossier indistinti (rapporti A100421.1012 e A100421.1007 presso BS1 poi riuniti a far data dal 30.04.2017 su rapporto EFG n. 477548 a seguito del trasferimento comunicato da BSI Europe SA il 30 marzo 2017 pLr l’accitlisiziune da parte della ETG International AG) titoli propri dell’istituto e titoli di clienti terzi (clienti corrispondenti ai codici NDG
100261, 103874, 110144, 110180, 110188, 110189, 110470, 110471, 110531, 110617, 110619, 110621, 110750, 110765, 110770, 110869, 110907, 110941, 110971, 110975, 111033, 111071, 111083, 111119, 111121, 111162, 111163, 111166, 111253, 111280 (quanto alle gestioni patrimoniali] 50093, 50117, 50156, 50266, 50386, 50677, 50682, 51024, 52781, 52970, 53325, 53387, 104057, 104061, 104076, 110848, 110849 [quanto alle posizioni in custodia]; 104078, 110724, 110818, 110390, 110503, 51059 [quanto alle posizioni in
garanzia]) e, quindi, senza evidenza esterna e per la controparte depositaria dell’alu-uità degli effetti (solo internamente annotata nel sistema informativo di Banca C1S “visualizzazione saldi per ubicazione”, dossier “EFG TGPM”). Fatti in San Marino, sino al 21.1.2019 (avvio della procedura di amministrazione straordinaria per Banca CIS); ”
– OPERAZIONE TRE CARTE: FINE PARTE 1
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