Ha avuto inizio nella giornata del 9 febbraio 2022 il processo ai vertici di Banca Cis (pp.201/22 ex pp.377/19) per plurime condotte punibili penalmente che andremo ad elencare nel prosieguo.
Ecco chi sono gli imputati e le loro cariche ricoperte in Banca Cis:
– Massimo MERLINO, domiciliato presso lo studio dell’avv.to Gian Luca Mularoni; quale Presidente del consiglio di amministrazione di Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. fino al 29 maggio 2018 (già Presidente del consiglio di amministrazione di Banca Partner S.p.A.);
– Daniele GUIDI domiciliato presso lo studio dell’avv.to Chiara Taddei che lo assiste e difende in giudizio unitamente agli avv.ti Massimo Dinoia e Fabio Federico del foro dí Milano; Direttore Generale di Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese SpA nonché Amministratore Delegato delegato fino all’avvio dell’amministrazione straordinaria del 21 gennaio 2019, già Direttore Generale – Amministratore Delegato di Banca Partner s.p.a.;
– Enzo BARBUCCI domiciliato presso lo studio dell’avv.to Alfredo Nicolini che lo assiste e difende in giudizio unitamente all’avv.to Luca Greco del foro di Rimini; quale componente del Consiglio di Amministrazione di Banca CIS s.p.a. ino all’avvio dell’amministrazione straordinaria del 21 gennaio 2019, già Presidente del Collegio Sindacale di Banca Partner
– Vincenzo FERRINI domiciliato presso lo Studio dell’avv.to Alfredo Nicolini che lo assiste e lo difende in giudizio unitamente all’avv. Luca Greco del foro di Rimini; quale componente del Consiglio di Amministrazione di Banca CIS s.p.a. fino al 21 gennaio 2019 fino all’avvio dell’amministrazione straordinaria 21.01.2019, già componente del consiglio di amministrazione di Banca Partner s.p.a.;
– Marco MICOCCI, domiciliato presso lo studio dell’avv.to Enrico Carattoni che lo assiste e difende in giudizio unitamente all’avv.to Enrico Zappasoldi e Gildo Ursini del foro di Roma; quale componente del Consiglio di Amministrazione di Banca CIS fino al 29 maggio 2018;
– Paolo FABBRI, domiciliato presso lo studio dell’avv.to Paolo Mazzanti che lo e difende in giudizio unitamente all’avv.to Nicola Mazzacuva; quale componente del Consiglio di Amrainistrazione di Banca CIS
SpA dal 29 maggio 2018 al 30 nomembre 2018;
– Simona BURZONI, domiciliata presso lo studio dell’avv. Sabrina Lettoli, che la assiste unitamente all’avv. Valentina Baroni del foro di Rimini; in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di Banca CIS dal 16 marzo 2017 fino all’avvio dell’amministrazione straordinaria 21 gennaio 2019;
– Andrea ALBERTINI, domiciliato presso Io studio dell’avv.to Marco Giancarlo Rossini che lo assiste e difende in giudizio unitamente all’avv.to Marco Boldrini del foro di Rimini; quale membro del Collegio Sindacale di Banca CIS s.p.a. fino all’avvio dell’amministrazione straordinaria 21 gennaio 2019, già componente del Collegio Sindacale di Banca Partners Spa
– Stefano SEMPRINI, domiciliato presso lo studio dell’avv.to Marco Giancarlo Rossini che lo assiste e difende in giudizio unitamente gravv.to Marco Boldrini del foro di Rimini; quale membro del Collegio Sindacale di Banca CIS s.p.a. fino all’avvio dell’amministrazione straordinaria 21 gennaio 2019, già componente del Collegio Sindacale di Banca Partner S.p.a.;
– Alessia SCARANO in qualità di legale rappresentante di Revipro s.r.l. (già Audit World S.r.l.), società incaricata della revisione dei conti di Banca CIS S.p.A. fino all’avvio dell’amministrazione straordinaria in data 21 gennaio 2019, domiciliata presso lo studio dell’avv.to Maria Selva del foro di San Marino
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