Oggi è iniziato il processo ai vertici di Banca Cis.
Fino ad ora su GiornaleSM abbiamo pubblicato tre articoli, il primo è un mero elenco degli imputati con le varie contestazioni, il secondo parla del caso Mohamed Kaled Helmy Ahmed/Mohamed Ali Ashraf ed il terzo dell’importante affidamento alla galassia Gelfusa.
Le contestazioni e le accuse (in riferimento solo ai questi primi articoli) sono state rivolte a Daniele Guidi, Massimo Merlino, Enzo Barbucci, Vincenzo Ferrini, Marco Micocci e Pier Paolo Fabbri. Sono accusati di aver commesso il reato di concorso in amministrazione infedele continuata e aggravata, nonché false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, truffa aggravata e altri reati connessi.
In particolare, gli imputati sono accusati di aver disposto e/o autorizzato e/o ratificato l’erogazione di credito a terzi in violazione delle regole e delle procedure di sana e prudente gestione e delle norme relative alla gestione del rischio di credito. Questo è stato fatto al fine di procurare vantaggi a terzi a danno del patrimonio amministrato della Banca CIS.
Gli imputati sono accusati di aver concesso credito senza un’adeguata istruttoria e senza adeguate garanzie di merito creditizio e di capacità di rimborso del cliente, di aver sostenuto esposizioni critiche omettendo tempestive azioni di recupero, di aver consentito operazioni che erano indebitamente a vantaggio dei debitori e contrarie all’interesse della Banca, e di aver deliberato piani di rientro di posizioni debitorie insostenibili a fronte delle oggettive condizioni patrimoniali e reddituali dei debitori. Gli imputati sono accusati di aver agito in concorso tra loro e di aver agito in esecuzione di un disegno criminoso.
Nei tre articoli che abbiamo pubblicato (ed in quelli che pubblicheremo ndr) sono state elencate delle singole operazioni (contestate dal Commissario della Legge nel rinvio a giudizio) che sono state effettuate in violazione delle regole e delle procedure della Banca, incluso l’affidamento a Mohamed Kaled Helmy Ahmed, l’affidamento a Cosentino Antonio, l’affidamento a General Trade, al gruppo D’Addario e al gruppo Tincani.
Nei prossimi giorni pubblicheremo altri stralci del rinvio a giudizio del processo ai vertici di Banca Cis e quanto viene detto ed esposto al processo, dove ovviamente saremo presenti.
/ms
