Dopo la condanna, in primo grado, di Daniele Guidi occorre specificare, per amore di verità, quanto segue:
Gli accertamenti ispettivi di Banca Centrale non avevano mai rivelato irregolarità a proposito dell’utilizzo da parte di Banca Cis, per ottenere finanziamenti a proprio favore da banche straniere, di titoli di proprietà dei clienti, oppure già utilizzati per operazioni di “pronti contro termine“, in particolare con l’ISS.
Nel mese di marzo dell’anno 2019 il Commissario Straordinario Bonfatti ha accertato che Banca CIS aveva dato in garanzia oltre 70 milioni di euro di titoli di cui non poteva disporre, perché di proprietà della clientela o perché già ceduti all’ISS nell’ambito di operazioni di Pronti contro termine.
Tali irregolarità sono state immediatamente denunciate alla Banca centrale nello stesso mese di marzo 2019.
Il commissario straordinario Bonfatti ha disposto indagini sui rapporti di finanziamento con le banche estere garantiti con titoli di proprietà dei clienti.
Nel mese di giugno dell’anno 2019 il commissario straordinario Bonfatti ha depositato un esposto penale da cui è scaturito il procedimento penale n. 416/RNR/2019.
Nel mese di luglio dell’anno 2019 il commissario straordinario Bonfatti ha depositato un ulteriore esposto penale, nel quale ha denunciato l’operatività anomala intercorsa tra Banca CIS e la società di intermediazione Advantage financial S.A. in persona di Francesco Confuorti, inerente la moltiplicazione di operazioni di investimento e o finanziamento, impartite attraverso l’utilizzo degli stessi titoli (operazione Demeter)
Benché l’analisi degli uffici tecnici della banca, disposta dal commissario straordinario, non evidenziava profili di illiceità specifica, il commissario straordinario Bonfatti ha disposto approfondimenti, dai quali è derivato l’utilizzo improprio da Banca CIS di titoli di pertinenza di terzi. A seguito di tale esposto è stato aperto il p.p. n. 468/RNR/2019, poi riunito al p.p. n. 416/2019.
Tali condotte, insieme ad altre, sono state dedotte nell’azione di responsabilità promossa dal commissario straordinario Bonfatti nei confronti degli organi di amministrazione, controllo, e revisione contabile di Banca Cis.
Un lettore
