Nei sei anni di attività dell’Aif c’è stato un intenso rapporto con la magistratura, “anche perché la stessa magistratura ha trovato nell’Aif un qualificato supporto tecnico, attualmente non ancora rinvenibile nell’ambito delle Forze di Polizia, che talvolta viene utilizzato per l’approfondimento di specifici aspetti finanziari nell’ambito di procedimenti penali interni o rogatorie internazionali”.
Così l’Agenzia di Informazione Finanziaria, nella relazione che riguarda l’attività degli ultimi due anni resa nota ieri.
I dati più importanti riguardano le 259 segnalazioni di attività di sospetto riciclaggio che fa salire così il totale delle segnalazioni a quasi 1.300 da quando esiste l’Aif (nello specifico si è trattato di 1.292 segnalazioni di sospetto riciclaggio e una segnalazione di sospetto finanziamento del terrorismo che poi “a seguito degli accertamenti – scrivono dall’Aif – rivelatasi comunque infondata).
Nel 91% dei casi le segnalazioni sospette sono state inoltrate da soggetti finanziari, nell’8% da commercialisti, avvocati e notai, e solo nell’1% da soggetti non finanziari e cioè consulenti, portavalori e commercianti di oro e pietre preziose.
In cinque casi su sei le segnalazioni determinano l’effettiva apertura di un dossier e il passo seguente è la trasmissione delle risultanze all’autorità giudiziaria avvenuta, nel 2014, con un tasso del 16,3%: il più alto mai registrato.
Sequestri e blocchi
L’Aif ha emanato 24 provvedimenti di blocco fondi, che hanno avuto ad oggetto 68 rapporti bancari o finanziari, il cui saldo complessivo di fondi bloccati è pari a oltre 51 milioni di euro (di cui oltre 12,5 milioni nell’ultimo biennio). Nel medesimo periodo sono stati invece 2 i provvedimenti di sospensione di operazioni, di importo complessivo pari a un milione di euro circa. Solo in un caso la magistratura “non ha ritenuto sussistenti i presupposti” mentre in tutti gli altri casi “ha sempre convalidato i provvedimenti dell’AIF ed ha trasformato i blocchi in sequestri penali”.
Collaborazioni con le autorità estere
Negli anni 2013-2014 l’Aif ha ricevuto n. 581 richieste di collaborazione, segnalazioni o note informative da parte di altre Autorità sammarinesi, mentre sono state n. 220 quelle inviate alle medesime Autorità dall’AIF, ha fornito il proprio contributo all’Autorità Giudiziaria penale, nell’ambito di procedimenti penali interni o rogatorie internazionali, in circa 450 occasioni, ha ricevuto 189 richieste di collaborazione da omologhe FIU estere (di cui n. 57 dalla FIU italiana), sono state invece 403 le richieste di collaborazione formulate dall’AIF alle citate Unità estere (di cui n. 242 alla UIF italiana).
Calano le segnalazioni
Rispetto al biennio 2011-2012, negli ultimi due anni sono scese le segnalazioni del 46% (erano state 482) ma non per una diminuzione dell’attività, quanto per la riduzione del numero dei soggetti vigilati, passate da 12 a 7, e delle finanziarie, che da oltre 60 sono scese a 10 e gestiscono in totale 380 milioni di euro mentre a fine 2008 gestivano circa 3,4 miliardi di euro.
Per quanto riguarda infine i controlli e la vigilanza, sono stati 235 gli accertamenti “on-site” che in taluni casi si sono conclusi con l’irrogazione di “sanzioni pecuniarie amministrative, talvolta anche di rilevante importo”.
Nel biennio 2013- 2014 le ispezioni hanno registrato un au- mento significativo (87 accessi nel biennio 2013-2014, a fronte di 54 accessi tra il 2011-2012). Nello specifico si è trattato di 24 ispezioni nel 2011, 30 nel 2012, 49 nel 2013 e infine 38 accessi nel 2014. “L’aumento – si legge nella relazione dell’organismo diretto da Nicola Veronesi – del trend nella numerosità degli accessi è stato reso possibile dall’incremento delle risorse a disposizione, completato nel 2012”.
Infine dal 2013 l’Agenzia, in collaborazione con la Banca Centrale, ha inoltre avviato un nuovo monitoraggio sulla movimentazione del contante presso il sistema bancario, “al fine – conclude – di cogliere con tempestività eventuali fenomeni distorsivi”. Franco Cavalli, La Serenissima
