Non potevano passare inosservate le varie truffe perpetrate nei confronti dei sammarinesi usando il nome di BKN301. Infatti sembra che la Banca Centrale di San Marino sia già intervenuta e che abbia disposto una ispezione accurata nella sede della BKN301.
Probabilmente si vuole capire come possano essere uscite sia le informazioni personali dei correntisti che i numeri delle carte di credito e scongiurare l’ipotesi che vi possa essere una talpa interna che possa aver venduto questi ”pacchetti” a truffatori, come quelli che hanno contattato il Capitano di Castello di Serravalle Ercolani e tanti altri sammarinesi.
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