“Presumo che la questione sia da tempo all’attenzione delle Autorità sammarinesi preposte. Peraltro non essendo coinvolta nell’attività di vigilanza (come statutariamente previsto), non conosco gli esiti degli eventuali approfondimenti in corso”.
In ogni caso in presenza di una persona politicamente esposta, preciso che anche le banche sammarinesi sono tenute all’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica in linea con le disposizioni comunitarie in materia”.
Dichiarazione di Catia Tomasetti all’Ansa
