Riciclaggio oggi a San Marino in un convegno a tema organizzato dal Dipartimento studi giuridici dell’Università in collaborazione con la Banca Agricola Commerciale e con il patrocinio di Segreterie di Stato all’Istruzione, alle Finanze, all’Industria e al Lavoro.
Per l’esposizione al rischio di riciclaggio San Marino è sotto osservazione da parte del Moneyval e l’Ocse l’ha classificata nella lista Grigia, ma l’Italia è al quarto posto nel mondo come riferisce un comunicato stampa divulgato dall’organizzazione del convegno tra i paesi in cui vengono investiti capitali illeciti.
Non solo: al vertice della classifica ci sono gli Stati Uniti seguiti da Isole Cayman e Russia.
In Italia si calcola che transiterebbe il 3,7% del riciclaggio mondiale. Al convegno organizzato dal Dipartimento Studi Giuridici dell’Università esperti, giuristi e rappresentanti del settore bancario
