Attenti a trasferire il contante…

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  • Cinque imprenditori residenti nella zona del Sorano sono stati scoperti e segnalati dal Nucleo tributario della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Frosinone per aver trasferito illecitamente quattro milioni di euro. Gli uomini del colonnello Giancostabile Salato hanno effettuato una lunga e meticolosa indagine sul patrimonio unico di un gruppo societario facente capo a un imprenditore e nel quale erano inserite altre piccole societa’. Nel corso delle verifiche i finanzieri hanno scoperto che gli imprenditori, senza tener conto della normativa antiriciclaggio, hanno prelevato cospicue somme di denaro in contanti da diversi conti correnti e le hanno versate su altri, meno visibili e intestati a persone compiacenti. Questa e’ una prima parte di una inchiesta che la Guardia di Finanza sta portando avanti da tempo nel settore industriale della valle del Liri.